Utgave 8 2021
Undersøkelsesplikten
Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Undersøkelsesplikten Denne artikkelen handler om plikten til å undersøke mistenkelige forhold etter hvitvaskingsl…
Emne: ØKONOMISK KRIMINALITET
Utgave 7 2021
Organiseringen av anti-hvitvaskings-arbeidet i foretaket
Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Organiseringen av anti-hvitvaskings-arbeidet i foretaket Blant de svakhetene som går igjen hos ulike grupper rapp…
Utgave 5 2021
Kundetiltakene som må gjennomføres
Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Kundetiltakene som må gjennomføres Finanstilsynet har gjennomført periodisk tilsyn med enkelte revisjonsselskaper…
Utgave 4 2019
eBevis letter informasjonsinnhentingen
Økonomisk kriminalitet Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet eBevis letter informasjons-innhentingen eBevis er en ny tjeneste som lar offentlige innkjøpere in…
Utgave 8 2018
Identifikasjon av reelle rettighetshavere
Økonomisk kriminalitet Direkte og indirekte eierskap: Identifikasjon av reelle rettighetshavere Advokat Ragnhild Georgsen Fana Sparebank Rapporteringspliktige e…
Utgave 3 2017
Korrupsjon – nulltoleranse er ikke nok
Økonomisk kriminalitet Korrupsjon - nulltoleranse er ikke nok Toppledere som ikke sørger for tilfredsstillende rutiner, dokumentasjon, ressurser mv. for å bekje…
Utgave 2 2016
Ti grep mot svart økonomi
Økonomisk kriminalitet Kommuner og valg av leverandører: Ti grep mot svart økonomi Samarbeid mot svart økonomi (KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) står bak …
Utgave 8 2015
Sikring mot IKT-trusler
Økonomisk kriminalitet Sikring mot IKT-trusler Norske bedrifter henger ikke med i utviklingen når det gjelder IKT-sikkerhet. Gapet mellom trusselaktørene og vår…
Utgave 7 2014
Forretningsmiddager er ikke korrupsjon
Økonomisk kriminalitet Ruterdommen: Forretningsmiddager er ikke korrupsjon I dom av 5. september 2014 har Høyesterett (HR-2014-01779-A) frikjent den Ruter-ansat…
Utgave 1 2014
Forebygging, avdekking, håndtering
Økonomisk kriminalitet Økonomisk kriminalitet: Forebygging, avdekking, håndtering Artikkelen sier noe om hvorfor det er viktig å ha et aktivt forhold til mislig…
Utgave 4 2010
Strafferettslig medvirkningsansvar for rådgivere
Økonomisk kriminalitet Strafferettslig medvirkningsansvar for rådgivere Artikkelen tar for seg det strafferettslige medvirkningsansvaret særlig rettet mot profe…
Utgave 4 2010
Idrett og økonomisk kriminalitet
Økonomisk kriminalitet Idrett og økonomisk kriminalitet En internasjonal rapport «Money Laundering through the Football Sector» utarbeidet av Financial Action T…