Aktuelt
Nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering 2020
Økokrim og PST har utarbeidet en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering som avløser den forrige fra 2018. Risikoen for at næringsvirksomhet skal bli brukt til hvitvasking av midler, vurderes å være høy. Risikoen for at eiendomsmarkedet skal bli brukt til hvitvasking av midler, vurderes å være betydelig.
Revisorer må ha god kjennskap til Nasjonal risikovurdering
Hvitvaskingsansvarlige og oppdragsansvarlige i revisjonsforetakene må ha god kjennskap til den nasjonale risikovurderingen. Dette bidrar til en slik forståelse av kriminalitetsbildet og hvitvaskingsmetoder som er nødvendig for å gjøre egne gode risikovurderinger.
Finanstilsynet forventer at alle rapporteringspliktige som et minimum benytter gjeldende Nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering samt Finanstilsynets risikovurdering som kilder i sine risikovurderinger (det generelle hvitvaskingsrundskrivet pkt. 2.2.5).
Les mer (kortlink: www.bit.ly/32S35Jk): revisorforeningen.no/fag/nyheter/
nasjonal-risikovurdering-hvitvasking-og-terrorfinansiering-2020/
Logg inn for å fortsette
Glemt passordet?