Hjelper deg å oppfylle kravene i hvitvaskingsloven
Revisorforeningen har utarbeidet en pakke med materiell som skal gjøre det enklere for deg som driver et revisjonsfirma å oppfylle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene.
Det er økte forventninger til at revisorene skal bidra til å forhindre hvitvasking. Det er et prioritert område for Finanstilsynet, og Revisorforeningen er pålagt å følge dette området særskilt opp i kvalitetskontrollen. For et år siden fikk vi en helt ny hvitvaskingslov, som blant annet setter tydeligere krav til risikovurderinger.
Vi vet at det er krevende å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven, men tror samtidig at den nye hvitvaskingspakken fra Revisorforeningen vil være et godt hjelpemiddel for å få det til. Pakken er laget med tanke på mindre revisjonsfirma, men kan også være et godt utgangspunkt for større firma. Det meste av hvitvaskingspakken vil også kunne brukes i et regnskapsførerfirma.
Hva er i hvitvaskingspakken?
eksempel på hvitvaskingsrutiner i et revisjonsfirma
skjema for registrering av klientopplysninger
momentliste for innhenting av informasjon fra klienten
eksempel på risikovurdering av egen virksomhet
skisse til opplæringsplan for partnere og medarbeidere
Vi har også utarbeidet en oversikt over utsatte land som kan gi støtte til risikovurdering av klienter med tilknytning til andre land.
Hvitvaskingspakken er tilgjengelig for påloggede medlemmer på revisorforeningen.no.
.gif)