«Hvitvaskingsskjema» på plass i Altinn
Revisorer og regnskapsførere er blant de som ifølge «hvitvaskingsloven» er pliktige til å rapportere om mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Skjemaet kan rapporteres via Altinn.
Økokrim har vært med i Altinn-samarbeidet siden januar i år, og har nå fått sitt første skjema på plass i løsningen. Skjemaet er for rapportering av mistenkelige transaksjoner, også omtalt som hvitvaskingsskjema.
Fortløpende innsendingsplikt
Alle virksomheter og juridiske og fysiske personer som er nevnt i § 4 i «Lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv», skal fylle ut og sende inn «Skjema for rapportering av mistenkelige transaksjoner» til Hvitvaskingsteamet i Økokrim. Rapporteringspliktige, som etter undersøkelse ikke har avkreftet mistanke om at en transaksjon har tilknytning til en straffbar handling, eller til forhold som rammes av straffeloven, skal oversende opplysninger til Økokrim så snart som mulig.
